La Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre un presunto frâude piramidal internacional con criptomonedas, ejecutado a través de la plataforma FX Winning. Con sede operativa en Las Palmas de Gran Canaria, el esquema habría afëctådo a cerca de 5.000 inversores de 30 países, con pérdidas que superarían los 460 millones de euros.
En el epicentro del caso, un juez canario ha ordenado la declaración de cuatro de los cinco detënidøs en la isla, tras una operación que destapó el colapso de la empresa en 2023. Según la Guardia Civil, solo en España se registran 500 víctimas, que habrían perdido unos 39 millones de euros.
La estructura del frâude, activa desde abril de 2020, seguía el patrón de otras estafas similares: promesas de rentabilidad asegurada, recompensas por atraer nuevos inversores y empresas registradas en paraísos fiscales. La CNMV ya había alertado que FX Winning no contaba con autorización para operar en el país.
El caso tiene ramificaciones judiciales abiertas en Estados Unidos, Estonia, Perú y Nueva Caledonia, y se investiga por presuntos delitos de estafa, fraude financiero y lavado de dinero. La red operaba desde múltiples países europeos y latinoamericanos bajo una fachada tecnológica diseñada para el engaño.
Con información de: Meridiano
