El ciudadano venezolano Jorge Figueira, de 60 años de edad y residente en Miami, fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable por conspiración para lavar dinero de origen ilícito, según confirmaron fuentes judiciales este miércoles 4 de noviembre. La sentencia fue dictada en un tribunal de Alexandria, Virginia, por el juez federal Rossie D. Alston Jr., al determinar la participación activa del acusado en una compleja estructura financiera internacional.
Según las investigaciones del Departamento de Justicia y del FBI, la organización delictiva utilizó plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas, empresas ficticias y cuentas bancarias para movilizar fondos sospechosos y ocultar su procedencia. El esquema operativo consistía en convertir el capital no declarado en activos digitales, distribuirlos entre múltiples billeteras virtuales y remitirlos a proveedores de liquidez que los reconvertían a dólares para depositarlos en cuentas vinculadas a Figueira antes de su posterior distribución.
Adicionalmente a la condena privativa de libertad, las autoridades estadounidenses informaron que Figueira aceptó una sentencia de decomiso monetario por 1.000 millones de dólares. Las auditorías de la fiscalía permitieron rastrear movimientos financieros que tuvieron como destino empresas y particulares ubicados en diversas jurisdicciones de alto riesgo, entre las que figuran Colombia, China, Panamá y México.
Noticias 24 horas / Fabiana Almeida
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