Una mujer fue arrestadä en Venezuela por intentar cobrar fraudulentamente un instrumento financiero de 25 millones de dólares en el Banco Central de Venezuela (BCV), las autoridades indicaron que utilizaba un título financiero falsificado, como parte de una red transnacional.
El arrestö se realizó entre la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en coordinación con el BCV, las investigaciones revelaron que individuos de Ecuador, Honduras y Colombia estuvieron involucrados en el reclutamiento y contratación de la mujer para llevar a cabo la transacción fraudulenta.
El modus operandi de la red criminal implica la creación de documentos financieros falsos, como bonos o certificados, y el reclutamiento de personas para que se hagan pasar por los titulares legítimos de estos documentos, luego intentan cobrar los instrumentos fraudulentos en instituciones financieras.
Se estableció que la red opera en varios países, utilizando comunicaciones encriptadas y manipulación digital para llevar a cabo sus esquemas.
Con información de: 2001
